涉嫌传销被批捕,竟是传销骗局

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新华社福州7月4日电火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

沃客经常召开理财培训会,吸引群众投资。
位于晋江金井的沃客生活会所今年4月份成立

根据近日福建泉州市公安局通报的情况,这起传销案形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。

本报讯

所谓发行“虚拟币”其实是在后台“设局”

昨日,记者从晋江检察院获悉,沃客理财项目老板王某妙等8人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被批捕,这是晋江查办的首起涉嫌构罪批捕的组织、领导传销活动案。据悉,今年5月份,晋江警方冻结了王某妙个人银行账户上的6亿多元现金。

位于泉州晋江市繁华地段的一处高档写字楼15层,沃客生活信息科技有限公司大门紧锁,透过玻璃门,可以看到地面散落着不少宣传画册。

推广 “四大金刚”发展下线

“以前这里门庭若市,来自全国各地甚至海外的投资者络绎不绝,投资缴款还得排队。”多名沃客理财投资者告诉记者。

今年5月4日,晋江警方在工作中发现,沃客理财项目存在明显异常经营状况。为避免该项目崩盘造成更多人受害,晋江警方及时对该项目进行查封,并抓获沃客理财项目老板王某妙等人。当时,警方仅在王某妙的个人银行账户上就冻结现金6亿多元。

沃客生活信息科技有限公司宣称是一家“互联网+”投资公司,其经营的沃客理财号称集互联网金融理财优点于一身。如今,在互联网上仍然可以找到其宣传信息:“45天投资翻倍,一年可获得十倍收益”“只要有闲钱,躺着也能赚钱”。

经查明,2015年3月,晋江金井男子王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某,由对方按照自己提供的网站及奖励程序,开发了“DEMWK”会员系统,经测试后租用服务器,搭建WK理财网站。

据了解,沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台,宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐,缴费购买激活币成为会员,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后,根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。

随后,王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作,参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”,可获得高额回报,年回报率在10倍以上。

王先生2015年11月成为沃客理财会员。他说,会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币,动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

紧接着,王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队,号称“四大金刚”,在全国范围内推广WK理财项目发展下线会员投资。

宣称让投资者“躺着就能赚钱”的就是静态收益。据王良妙交代,CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系,是其在网络平台上创设并发行的,初始限量发行30万个,发行价格2美元,CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易,CPM的价格会不断上涨,当上涨到一定价位时,王良妙等人会在后台按1:1比例进行拆分。拆分后,会员持有的CPM会倍增,倍增后价格会回落到初始价格,这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分,其后该账户自动出局。

扩张 会员达20万人以上

动态收益是发展下线获得的佣金,不同会员级别抽成比例不同,且抽成方式多种多样,包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。

为了给WK理财披上“合法外衣”,2015年9月,王某妙通过WK理财项目获利的资金,注册了“福建沃客生活信息科技有限公司”。他作为法定代表人,办公地点设在晋江,以接待全国各地来晋江考察WK理财项目的群众,该公司的主要员工皆是WK理财的会员。

据了解,从2015年3月至2016年5月案发,王良妙网络传销团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。

今年4月,王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”,专门接待全国前来咨询的群众,并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”,对前来咨询的群众及已经成为WK理财的会员,讲解WK理财项目的基本情况和投资奖励制度,引诱他们投资WK理财项目。

今年年初,晋江市法院对这起案件作出一审判决,主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

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